Las transacciones criptográficas ilícitas excedieron los $ 51 mil millones en 2024, significativamente más altas que las estimaciones anteriores debido a la subregistro, según la firma de la firma de análisis de blockchain.
Los hallazgos, publicados en el último informe criptográfico de la compañía, indican un aumento en el fraude impulsado por la IA, el lavado de establo y las sofisticadas redes de cibercrimen.
A pesar de las proyecciones iniciales que sugieren una disminución en el crimen relacionado con la criptografía, el análisis más profundo reveló que los delincuentes se han adaptado al escrutinio regulatorio, alejándose de Bitcoin (BTC) a favor de Stablecoins y activos centrados en la privacidad.
El informe también destacó una creciente dependencia del engaño automatizado y las plataformas Defi para oscurecer las transacciones ilícitas.
Los delincuentes prefieren stablecoins
Una vez que la moneda dominante en las transacciones ilícitas, Bitcoin ahora representa una parte cada vez mayor de criptográfica.
Chainalysis informó que Stablecoins estuvo involucrada en el 63% de las transacciones criptográficas ilícitas el año pasado, marcando el tercer año consecutivo que han superado a Bitcoin en este rol.
A diferencia de Bitcoin, que tiene tiempos de confirmación relativamente más lentos y una alta volatilidad, Stablecoins ofrece transacciones casi instantes con fluctuaciones mínimas de precios.
Esto los ha convertido en una herramienta preferida para lavar grandes sumas a través de puentes de cadena cruzada, mezcladores y plataformas descentralizadas, lo que permite a los delincuentes cambiar rápidamente los fondos y evadir la detección.
Los principales emisores de stablecoin, como Tether, han intentado tomar medidas enérgicas contra la actividad ilícita mediante la congelación de las billeteras vinculadas al delito cibernético. Sin embargo, los delincuentes han recurrido a alternativas, incluidas las criptomonedas centradas en la privacidad como Monero, billeteras de autocustodial y esquemas de lavado basados en Defi.
Cibercrimen y manipulación del mercado
El informe también señaló una caída del 35% en los pagos de ransomware año tras año. Si bien esto inicialmente parecía indicar el progreso en la lucha contra la extorsión cibernética, Cadadalysis encontró que los operadores de ransomware habían diversificado sus tácticas.
Después del derribo del grupo de ransomware Lockbit, los sindicatos de delitos cibernéticos más pequeños han llenado el espacio, y las operaciones de ransomware como servicio se han vuelto más descentralizados.
Los ciberdelincuentes se han centrado cada vez más en el robo de datos y la extorsión, dirigiendo a las instituciones de alto valor con amenazas para filtrar información confidencial en lugar de exigir los pagos de rescate únicamente.
Más allá de los delitos financieros directos, la cadena de la cadena encontró que los esquemas de manipulación del mercado siguen siendo un problema significativo en el espacio criptográfico. Los DEX se han convertido en centros para el comercio de Wash, donde los comerciantes fraudulentos inflan artificialmente los volúmenes de negociación para engañar a los inversores.
El informe estimó que $ 2.57 mil millones en volumen de negociación ilícito en 2024 estaban vinculados a la negociación de lavado y la manipulación del mercado. Los estafadores han utilizado bots automatizados para crear la ilusión de la demanda, lo que aumenta los precios de los tokenses antes de ejecutar esquemas clásicos de “bomba-y descuidada” que dejan a los inversores desprevenidos con activos sin valor.
En un caso de alto perfil, la firma criptográfica CLS Global se declaró culpable de Wash Trading a Token que el FBI creó en secreto como parte de una operación de aguijón.
Carrera de armamentos
El informe de 135 páginas de la cadena también exploró las tendencias más amplias en el crimen criptográfico, incluidas las plataformas de lavado como servicio, el declive de los mercados de Darknet y el creciente papel de la IA en el fraude financiero.
El estudio detalló cómo los piratas informáticos norcoreanos robaron un récord de $ 1.34 mil millones el año pasado, destacando los desafíos persistentes que enfrentan los reguladores y la aplicación de la ley.
Con Stablecoins desempeñando un papel cada vez mayor en el lavado de dinero, se espera que se intensifique el escrutinio regulatorio. Mientras tanto, se espera que el uso de fraude con IA, incluidas las estafas de defaques profundos y el robo de identidad sintética, se expandan, lo que hace que sea aún más difícil rastrear la actividad financiera ilícita.
A medida que los cibercriminales continúan adaptándose a las medidas de aplicación, los expertos advierten que la batalla entre los reguladores y los actores ilícitos solo aumentará, configurando el futuro del crimen financiero y la supervisión de los activos digitales.
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