Hoy, dos billeteras recién creadas han vendido 14,064 Ethereum ($ ETH) por 27.5 millones de $ DAI a un precio promedio de $ 1,959. Esto ha sido informado por la firma de análisis de Blockchain Spot on Chain en un último tweet. Las transacciones, que tuvieron lugar a través de plataformas de finanzas descentralizadas (Defi) Thorchain y Chainflip, han provocado sospechas de lavado de dinero. Esto se debe al nuevo origen del $ ETH a través de estos protocolos.
¡En las últimas 8 horas, dos billeteras nuevas arrojaron 14,064 $ ETH por 27.5M $ DAI a un promedio de $ 1,959!
¿Qué es interesante? Todos sus $ ETH simplemente llegaron a través de #thorchain y #chainflip. ¿Coincidencia o lavado?
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– Spot on Chain (@spotonchain) 28 de marzo de 2025
Las transacciones misteriosas $ eth desencadenan alarmas de lavado de dinero
Este incidente viene en el contexto del escrutinio elevado en las plataformas Defi. Los piratas informáticos de Corea del Norte habían estado utilizando plataformas como Thorchain y Chainflip para lavar fondos robados de un truco masivo de $ 1.4 mil millones de bybit. Según los informes, los piratas informáticos, que se cree que son un notorio grupo de Lázaro, han convertido al menos $ 300 millones de los fondos robados en activos irrecuperables.
Los protocolos Defi luchan para bloquear los flujos de fondos ilícitos
Se han realizado esfuerzos para frenar tales actividades ilícitas, pero enfrentan desafíos significativos. Chainflip se ha asociado con la firma de seguridad criptográfica Elliptic para bloquear las direcciones asociadas con Corea del Norte para acceder a su frontal. Thorchain, sin embargo, opera sin un frente oficial. A pesar de las medidas, el grupo Lázaro ha demostrado ser experto en evitar restricciones al interactuar directamente con el código de protocolo o el uso de los frontales de terceros. Esto les ha permitido continuar lavando sumas sustanciales.
Las implicaciones de este incidente subrayan la tensión continua dentro del ecosistema defi. Si bien las plataformas como Cadraflip y Thorchain están tomando medidas para evitar el uso ilícito, algunos expertos advierten que tales medidas corren el riesgo de socavar el principio central de la falta de permiso que define Defi. La capacidad de los piratas informáticos de Corea del Norte para explotar estas plataformas resalta los desafíos de equilibrar la apertura con la seguridad en el panorama criptográfico en rápida evolución.
