El analista de blockchain Zachxbt reveló que aproximadamente $ 7 millones de los $ 330 millones en Bitcoin (BTC) robados de un titular de cripto de EE. UU. Se han congelado con la ayuda de Binance.
La actualización se produce días después de que Zachxbt informó por primera vez una transferencia sospechosa de 3,520 BTC, por un valor de aproximadamente $ 330 millones en ese momento, desde una sola billetera.
Dos sospechosos
El 30 de abril, el investigador reveló que la víctima es un anciano estadounidense que cayó presa de un ataque de ingeniería social. El bitcoin se movió rápidamente a través de al menos seis intercambios y se lavó en Monero (XMR).
Zachxbt dijo que se han identificado dos sospechosos: un nacional somalí conocido como “Nina” o “Mo”, que supuestamente dirige una operación de estafa en Camden, Reino Unido y un cómplice conocido como “W0RK”.
Ambas personas eliminaron sus cuentas de redes sociales después de ser nombradas.
El robo se basó en las tácticas de ingeniería social, una forma de engaño que generalmente implica el phishing o la suplantación para obtener acceso a credenciales sensibles.
Según ZachXBT, los atacantes operaron un esquema coordinado que involucra sitios web falsos y llamadas de voz para manipular a la víctima en revelar claves privadas o credenciales de inicio de sesión.
Binance y criptografía de fondos robados de congelación
Zachxbt acreditó al equipo de seguridad de Binance, el investigador seudónimo Tanuki42 e investigadores criptoforenses por ayudar a congelar alrededor de $ 7 millones de los fondos robados.
Binance no ha emitido un comentario público formal, pero la plataforma tiene un historial de colaboración con la aplicación de la ley y los analistas de la cadena para interceptar la actividad ilícita.
Esto marca una rara instancia de recuperación rápida después de un robo de criptografía a gran escala. Se cree que los fondos restantes son más difíciles de rastrear, habiendo sido canalizados en Monero, una moneda diseñada para oscurecer los saldos de la billetera y el historial de transacciones.
El robo de $ 330 millones ahora se ubica entre los atracos de una sola paredía en la historia de la criptografía. También ha reavivado las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los primeros usuarios que pueden no tener prácticas de seguridad actualizadas o protecciones de almacenamiento en frío.
En informes anteriores, ZachxBT calificó el robo como “profundamente molesto”, especialmente teniendo en cuenta la edad y el estado de la víctima como un defensor temprano de la red de bitcoin. Las investigaciones están en curso mientras la comunidad criptográfica y los investigadores privados intentan rastrear cualquier movimiento adicional de los fondos.
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