Se han agregado una docena más de sospechosos a un caso masivo de robo de criptografía. Según los informes, los nuevos nombres se unen a Malone Lam, quien fue acusado por primera vez el 19 de septiembre de 2024. Ahora enfrentan cargos vinculados a robar 4,100 bitcoin en agosto pasado y lavar aproximadamente $ 263 millones.
El grupo enfrenta cargos federales de crimen organizado
Según el Departamento de Justicia, la acusación de reemplazo presentada el 15 de mayo de 2025 agrega 12 personas al caso original contra Lam. Todos son de California y la mayoría tienen entre 18 y 22 años.
Un acusado anterior, Jeandiel Serrano, fue retirado de la presentación actualizada. El Departamento de Justicia dice que algunos de los cargados están tras las rejas, mientras que se cree que dos viven en Dubai.
12 Demandados adicionales cobrados en la conspiración de RICO por más de $ 263 millones de robos de criptomonedas, lavado de dinero, boques de inicio
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– Fiscal de EE. UU. DC (@USAO_DC) 15 de mayo de 2025
Juegos en línea para robo del mundo real
Según los informes, este anillo comenzó como un grupo de amigos que jugaban videojuegos en línea en octubre de 2023. Luego pasaron a piratear bases de datos y haciendo llamadas frías para engañar a los titulares de criptografía para que entreguen el acceso.
Según los investigadores, Lam incluso pirateó el iCloud de una víctima para rastrear sus movimientos, y un socio apodado “El contador” o “Goth Ferrrari” entraría en casas para robar billeteras de hardware.
Crypto and cybercrimes are on the rise. Image: rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin & Money Laundering Network expuesta
El Departamento de Justicia dice que las ganancias robadas, más de $ 230 millones de un solo incidente el 18 de agosto de 2024, se realizaron a través de VPN, mezcladores criptográficos y tácticas de cadena de cáscara.
Una cadena de cáscara funciona cambiando fondos a través de muchas billeteras y despegando pequeñas cantidades cada vez. Esos pasos hicieron que fuera más difícil para la policía rastrear el dinero, señalaron las autoridades.
Gastos lujosos en fondos robados
Según los informes, los sospechosos explotaron las ganancias en la vida nocturna de alta gama, automóviles exóticos y artículos de lujo. Gastaron hasta $ 500,000 en una noche en clubes.
Alquilaron 28 autos exóticos, algunos valorados en $ 3.8 millones cada uno, y compraron bolsas de diseñador, relojes y ropa. Se utilizaron identificaciones falsas para alquilar casas y aviones privados, todos pagados con el bitcoin robado.
Total crypto market cap at $3.28 trillion on the daily chart: TradingView.com
Un énfasis creciente en la seguridad criptográfica
Este caso ilustra cuán rápido pueden convertirse en criminales. Indica que las billeteras de hardware requieren una buena seguridad física y que las cuentas digitales deben emplear autenticación de factores múltiples más que SMS.
Los propietarios de criptográficos deben ser cautelosos contra llamadas de soporte no iniciadas y emplear servicios que bloquean iCloud y cuentas de correo electrónico.
Próximos pasos en la fiscalía
Todos los acusados son acusados bajo RICO y enfrentan cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los registros judiciales muestran que podrían obtener décadas en prisión si es declarado culpable.
El Departamento de Justicia dice que esta acusación de reemplazo envía un mensaje claro: no importa cuán complejo sea el esquema, la policía puede romperlo.
Imagen destacada de Outseer, gráfico de TradingView
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