Una investigación de Reuters encontró que el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex, dependía en gran medida de dos importantes redes blockchain, Tron y $BNB Cadena, para mover miles de millones de dólares.
Desde 2023, Nobitex ha procesado al menos 2.300 millones de dólares a través de las dos cadenas de bloques, según datos de cadenas de bloques revisados por Reuters. Tron fue fundada por el cripto multimillonario Justin Sun, mientras $BNB La cadena se originó en Binance, el intercambio creado por Changpeng Zhao.
Más tarde, tanto Sun como Binance se revelaron como importantes patrocinadores de World Liberty Financial, la criptoempresa insignia de la familia Trump. Según Reuters, no hay evidencia de que Trump o sus familiares supieran que Nobitex estaba usando esos sistemas.
Sin embargo, la situación crea una sorprendente contradicción. Mientras el gobierno de Estados Unidos se enfrenta a Irán y mantiene sanciones contra las instituciones iraníes, las redes blockchain conectadas a los aliados comerciales de Trump han seguido facilitando los flujos de criptomonedas vinculados al sistema financiero de Irán.
Nobitex se ha convertido en una herramienta importante para la evasión de sanciones en Irán. La bolsa supuestamente ha manejado transacciones que involucran al banco central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ambos bajo sanciones occidentales.
Los analistas estimaron que más de 2 mil millones de dólares de actividad de Nobitex pasaron a través de Tron y otros 317 millones de dólares a través de $BNB Cadena. Los expertos creen que el total real podría ser mucho mayor porque el intercambio cambia con frecuencia las direcciones de la billetera para evitar la detección.
Las empresas involucradas se defendieron argumentando que las blockchains son una infraestructura pública descentralizada. Tron dijo que no podía controlar todas las transacciones, pero cooperaba con las autoridades.
Binance y $BNB Chain dijo que la cadena de bloques opera independientemente del propio intercambio. World Liberty dijo que no tiene ninguna relación operativa ni con Nobitex ni con Tron.
