El Ministerio de Justicia checa ha sido muy criticado después de que una auditoría independiente reveló que aceptó una donación de bitcoin de un criminal condenado sin la debida diligencia debida.
Según un informe del 31 de julio publicado por Grant Thornton y compartido por el Ministerio en X, los funcionarios no evaluaron los riesgos legales y de reputación vinculados a la donación. Los auditores dijeron que el ministerio ignoraba las banderas rojas y no podía aplicar protocolos de gobierno estándar antes de aprobar la transacción.
La donación de Bitcoin fue realizada por Tomáš Jirčikovaky, quien anteriormente fue condenado por operar el mercado de ovejas, una plataforma web oscura utilizada para la venta ilegal de drogas. Más tarde, el ministerio vendió el bitcoin donado por 956.8 millones de CZK, aproximadamente $ 45 millones, sin abordar el origen cuestionable de los fondos.
La auditoría señaló que no había evidencia de que el Ministerio de Justicia evaluara adecuadamente la transacción antes de aceptarla. Agregó que a pesar de las claras señales de advertencia, el ministerio no pudo tratar la donación como de alto riesgo.
Mientras tanto, el informe también criticó al Ministerio de Finanzas por aceptar los ingresos de la venta de Bitcoin sin realizar ninguna revisión formal.
Grant Thornton también describió el manejo de todo el proceso como un lapso de gobierno serio, advirtiendo que expuso ambos ministerios al escrutinio legal y ético.
El diputado checo Ivan Madlova reaccionó a los hallazgos afirmando que la auditoría confirma las preocupaciones públicas de larga data. Ella dijo:
“El ministerio no debería haber aceptado ningún regalo. Todavía hay signos de interrogación significativos. Y faltan respuestas. Prefiero no saber cuánto nos costó esa auditoría”.
El escándalo provocó una reacción generalizada en junio, culminando en un fallido voto de no confianza contra el gobierno y la renuncia del entonces ministro de Justicia, Pavel Blažek.
En su respuesta, Blažek minimizó los hallazgos de la auditoría. Afirmó que el informe no identificó violaciones legales y simplemente repetidos “riesgos y supuestos públicos”.
Añadió:
“El llamado resumen de la primera parte de la auditoría no indica una violación de ninguna obligación legal o regulación específica, que he estado afirmando desde el comienzo del ‘asunto’ … no hay nuevos hallazgos, solo un texto conveniente para los titulares de los artículos, pero con contenido obsoleto”.
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