Chainalysis utilizó su experiencia en el caso del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Roman Sterlingov, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, que fue condenado por cargos de lavado de dinero en 2024, para dar forma a su ontología.
Durante el juicio, el juez que supervisa el caso celebró lo que se conoce como una audiencia Daubert para determinar si la herramienta Reactor de Chainalysis era lo suficientemente rigurosa como para ser utilizada como herramienta de procesamiento. En última instancia, el juez Randolph Moss dictaminó que “hay pruebas sustanciales que respaldan la afirmación del gobierno de que el software es altamente confiable”.
La empresa se apoya en el hecho de que su software ya ha sido probado en una prueba para argumentar que tiene una base sólida para su metodología.
Illum dijo varias veces que Chainalysis estaba publicando su propuesta para “iniciar esa conversación” con la industria criptográfica en general sobre cómo podrían ser los estándares, pero aún no ha solicitado activamente muchos comentarios, más allá de algunas discusiones iniciales con grupos encargados de hacer cumplir la ley.
Clústeres
La ontología en sí comienza con la idea de que las herramientas actuales de análisis de blockchain se basan en el concepto de “clúster”, y este término “no tiene un significado universal en toda la industria”, según una copia del documento visto por CoinDesk.
Chainalysis divide el concepto en diferentes componentes, comenzando con segmentos de billetera, que a su vez pueden usarse como dirección de depósito, dirección de cambio o una serie de otras funciones.
