Los clientes de BitMEX buscan la devolución de 622,66 Bitcoin en una demanda colectiva propuesta que acusa al intercambio de liquidaciones de ingeniería y de retención de garantías de los comerciantes. La denuncia, presentada el 23 de julio en el Distrito Sur de Nueva York, llegó cuando BitMEX comenzó una liquidación aprobada por el regulador antes de su cierre en septiembre.
BKX Services Inc. alega que perdió al menos 305.809 BTC a través de liquidaciones de BitMEX en 2018, mientras que David Namdar reclama 316.856 BTC en pérdidas de 2019 a 2020. Juntos buscan las monedas en sí, en lugar de solo su valor en dólares, bajo demandas por replevin y fraude.
La demanda nombra al operador de BitMEX HDR Global Trading Limited y a cuatro empresas afiliadas: ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited. Los cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo también están acusados, junto con Gregory Dwyer.
Los demandantes alegan que el motor de liquidación de BitMEX cerró posiciones cuando las pérdidas no realizadas alcanzaron aproximadamente la mitad de las garantías que los comerciantes habían publicado. Según la presentación, eso dejó una garantía por valor de aproximadamente el doble de las pérdidas, pero BitMEX se apoderó del resto y lo transfirió a su Fondo de Seguros en lugar de devolverlo.
La denuncia alega además que una mesa de operaciones interna no revelada podría ver las posiciones de los clientes, las órdenes ocultas y los puntos de liquidación. Afirma que la mesa utilizó cuentas anónimas y podría continuar operando durante las congelaciones del servidor que bloquearon a los clientes comunes, al mismo tiempo que operaba en intercambios de referencia para inducir movimientos de precios que desencadenaron liquidaciones. Las acusaciones no han sido probadas ante los tribunales.
El director ejecutivo de BitMEX, Peter Wilkinson, rechazó el caso en comentarios a Benzinga, calificándolo de “espurio y oportunista” y diciendo que la empresa se defendería enérgicamente.
La presentación revisa la conducta cubierta por una demanda colectiva anterior de BitMEX presentada en 2020 en virtud de la Ley de Bolsa de Productos Básicos. Ese caso fue sobreseído voluntariamente y sin perjuicio en junio de 2025, sin pronunciarse sobre el fondo. En cambio, la nueva acción alega replevin y fraude y argumenta que el caso anterior detuvo el período de prescripción aplicable.
La Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles dijo que HDR retiró voluntariamente su solicitud de licencia de activo virtual pendiente el 23 de julio. El plan aprobado por el regulador limita a HDR a cerrar operaciones, cerrar posiciones y devolver activos en poder de los clientes antes de que cesen los servicios de intercambio el 23 de septiembre.
El aviso de cierre de BitMEX dice que los usuarios conservarán el acceso después de esa fecha para ver saldos y retirar fondos, y la compañía dice que sus activos superan sus pasivos. El plan de liquidación cubre los activos en poder de los clientes, pero no dice nada sobre Bitcoin disputado a través de liquidaciones históricas, por lo que el cierre añade urgencia a la cuestión de la propiedad sin establecer que la jurisdicción, el caso o la recuperación se han visto afectados.
