Un tribunal en Brasil ha autorizado el uso de tokens no fungibles (NFT) para notificar a los acusados no identificados en un caso que involucra a Bitcoins faltantes (BTC) vinculados a un supuesto esquema piramidal, BWA Brasil.
La decisión proviene de las acciones legales presentadas por el Fideicomisario designado por el Tribunal del patrimonio en bancarrota de BWA Brasil que busca interrumpir el estatuto de limitaciones en reclamos relacionados con activos criptográficos supuestamente adquiridos utilizando fondos de acreedores.
El patrimonio solicitó que el tribunal permita el servicio digital de proceso mediante la acuñar NFT que contienen los documentos legales relevantes y transmitirlos a las direcciones de la billetera involucradas en las transacciones iniciales.
El fallo declaró:
“Los acreedores que sufrieron pérdidas multimillonarias no pueden ser dañados por los retrasos legislativos para mantenerse al día con la innovación tecnológica. Por lo tanto, autorizo al administrador designado por el tribunal a tomar todas las medidas necesarias para llevar a cabo una notificación de esta protesta interrumpida (que interrumpe los muertos por la demanda) a través de la comunicación electrónica utilizando NFT”.
Además, la oficina del fiscal presentó una opinión favorable que respalda la petición del administrador.
La medida se dirige a los titulares de activos digitales cuyas identidades siguen siendo desconocidas pero tienen direcciones de billetera rastreables a través de la cadena de bloques de bitcoin.
El patrimonio afirma que aproximadamente 11,200 BTC fueron adquiridos utilizando fondos de acreedores. A los precios actuales, 11,200 bitcoin valen más de $ 900 millones.
Según la presentación, estas transacciones ocurrieron antes de la bancarrota y ahora están sujetas a posibles procedimientos de recuperación.
Un gran esquema
BWA Brasil fue fundada en 2017 por Paulo Roberto Ramos Bilibio y se presentó como una compañía de inversión que ofrece exposición a BTC. Ofreció un 5% de retornos mensuales fijos en los depósitos de los clientes, un resultado imposible basado en un activo de retorno variable como Bitcoin.
Sin embargo, la empresa se congeló a principios de 2020, dejando a los clientes con pérdidas estimadas en R $ 300 millones, aproximadamente $ 52.2 millones. Las autoridades estimaron que esta es una de las mayores pérdidas de Brasil vinculadas a un supuesto esquema de pirámide criptográfica.
En julio de 2020, un tribunal brasileño aprobó la presentación de BWA para recuperación judicial, alegando que reembolsaría a sus clientes. Sin embargo, menos de un año después, otra orden judicial cambió el proceso de la recuperación judicial a la bancarrota, alegando que la empresa no hizo esfuerzos para pagar a sus clientes.
Bilibio y su compañera, Jessica da Silva Farias, supuestamente usaron el dinero retenido por BWA para comprar Bitcoin. Ambos permanecen en general y aún no han sido arrestados.
La trazabilidad de blockchain permite nuevos procesos legales
El administrador destacó que a pesar del anonimato de las direcciones de billetera, la arquitectura técnica de Bitcoin permite el seguimiento de monedas individuales. Una vez recibido en una billetera, BTC se puede transferir repetidamente, pero cada transacción se registra permanentemente en la cadena de bloques.
La presentación reconoció que algunos activos se movieron a través de intercambios centralizados, mientras que otros pueden haber sido transferidos a través de métodos de pares que evitan los intermediarios de terceros.
Las autoridades pueden identificar a los beneficiarios finales en casos que involucran intercambios domiciliados en Brasil, donde las entidades deben informar las transacciones de los usuarios al Servicio Federal de Ingresos.
Sin embargo, las transferencias entre pares utilizando cifrado asimétrico presentan desafíos significativos para la atribución, lo que hace que la notificación directa a través de la cadena de bloques sea una innovación procesal necesaria.
El uso de NFTS para iniciar la notificación legal marca una adaptación de las normas procesales para acomodar las características únicas de la actividad financiera basada en blockchain a medida que los tribunales lidian con las complejidades jurisdiccionales y probatorias de los flujos de activos descentralizados.
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