En Beijing, los fiscales han encarcelado a ocho personas por ejecutar una estafa de bitcoin de un año que drenó más de 140 millones de yuanes, solucionados de $ 20 millones, desde una plataforma de videos cortos y luego canalizó el efectivo a cripto.
Según un libro blanco publicado por el Pueblo Popular del Distrito Haidiano, el caso se ubica entre los casos anti -corrupción más complejos manejados entre 2020 y 2024. Lo que comenzó como simples aprobaciones de bonos dentro de la compañía se convirtió en un esquema de un año que oculta fondos robados detrás de las empresas y digitales.
Power interno abrió lagunas
Según los informes, un empleado llamado Feng mantuvo el control exclusivo sobre la incorporación del proveedor del servicio, las calificaciones de bonificación y las aprobaciones de pagos.
En silencio, ajustó políticas de bonificación para crear espacios que solo él y dos ayudantes externos, Tang y Yang, pudieran explotar. Los documentos falsos fluyeron con datos privados que Feng filtró.
Luego, el trío redirizó los pagos de bonificación en cuentas de preparación, en lugar de recompensar el trabajo real. Cuando los auditores vieron el efectivo perdido, casi 140 millones de yuanes ya habían desaparecido.
Firmas falsas y cadena de lavado
La pandilla usó compañías shell sin operaciones reales. Yang ordenó a Associate Wang y otros que establecieran alrededor de 10 de estos negocios en papel.
Todo lo que hicieron fue cobrar los pagos de bonificación falsos. A partir de ahí, los fondos saltaron a través de múltiples cuentas bancarias hasta que aterrizaron en manos de Yang. Feng luego ordenó el siguiente paso: convertirlo en bitcoin.
Dividieron el botín en ocho plataformas internacionales diferentes y mezclaron las monedas, luchando contra el sendero de transacción para ocultar el origen del dinero.
Las autoridades rastrean el flujo de bitcoin
El fiscal Li Tao, de la División de Crimen Ciencias y Tecnología de Haidian, construyó un mapa detallado de la estafa. Al comparar los registros de datos de la compañía, los registros bancarios y las transferencias de blockchain, su equipo retiró cada capa de ocultación.
Incluso recuperaron más de 90 bitcoin durante la investigación, lo suficiente para demostrar exactamente cómo funcionó la cadena de lavado de “circuito cerrado”. Cada moneda recuperada volvió a las recompensas robadas, confirmando cada giro del camino del dinero.
La sentencia tomó en cuenta el papel de cada persona. Feng recibió el período más largo (14 años y seis meses tras las rejas, mientras que los otros siete recibieron condenas de prisión que oscilaban entre tres y 14 años, más fuertes multas.
Todos fueron declarados culpables de malversación de fondos ocupacionales. Este caso sirve como una advertencia: cuando una persona tiene demasiada potencia, incluso los sistemas de bonificación de rutina pueden convertirse en vehículos para un gran fraude, y las herramientas de criptografía modernas no pueden garantizar el anonimato para siempre.
Imagen destacada de Unsplash, gráfico de TradingView
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